九游体育娱乐网已触发《召募证明书》可转债转股价钱向下修正条目-九游会体育 ag九游会登录j9入口 j9九游会登录入口首页
发布日期：2025-04-18 08:59 点击次数：171
证券代码：300078 证券简称：想创医惠 公告编号：2024-134
债券代码：123096 债券简称：想创转债
想创医惠科技股份有限公司
对于“想创转债”赎回奉行暨行将罢手交游的伏击提醒性
公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容信得过、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性叙述或要紧遗漏。
伏击内容提醒：
称为“Z 创转债”；2024 年 11 月 18 日收市后“想创转债”将罢手交游。
者仍可进行转股，2024 年 11 月 21 日收市后，未奉行转股的“想创转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 101.24 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投
资者可能濒临投资升天。浪漫 2024 年 11 月 15 日收市后，距离 2024 年 11 月 22
日（“想创转债”赎回日）仅剩 4 个交游日。
相宜性惩办要求的，不成将所握“想创转债”调度为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
迥殊提醒：
为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“想创转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性惩办要求的，不成将所握“想创转债”调度为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
“想创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因当今“想创转债”二
级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，迥殊提醒“想创转债”握有东谈主小心在限
期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临升天，敬请投资者小心投资风
险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，想创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现恣意贯穿三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含
对象刊行可调度债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条
件赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，聚会
当前阛阓及公司本身情况，经过概述辩论，公司董事会痛快公司垄断“想创转
债”的提前赎回职权。现将“想创转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于痛快思创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）痛快
注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调度公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 81,700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所痛快，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
交游，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后第一个交游
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时候付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱休养情况
本次刊行的可转债启动转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓吹大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已奉行
收场，凭据《召募证明书》的干系章程，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股
休养为 8.26 元/股。休养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起凯旋。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn,下同）走漏的《关
于休养可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓吹大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激发绸缪部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并校正的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 握 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
凭据《召募证明书》的干系章程，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股休养为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网走漏的《对于本次适度性股票回购刊出休养
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓吹大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激发绸缪部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并校正的议案》，
痛快回购刊出激发对象握有的部分适度性股票揣测 2,362,400 股。鉴于公司于
干系章程，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股休养为 8.28 元/股。休养后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起凯旋。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网走漏的《对于本次适度性股票回购刊出休养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募证明书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鼓吹大会，以迥殊方案审议通过了《对于董事会提出向下修正可调度公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募证明书》的章程全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱相关的一王人事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募证明书》的干系章程及公司 2023 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起凯旋。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网走漏的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募证明书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鼓吹大会，以迥殊方案审议通过了《对于董事会提出向下修正可调度公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募证明书》的章程全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱相关的一王人事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募证明书》的干系章程及公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起凯旋。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网走漏的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓吹大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激发绸缪部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并校正〈公司礼貌〉的议案》，
痛快回购刊出激发对象握有的尚未排除限售的剩余一王人适度性股票揣测
宜，凭据《召募证明书》的干系章程，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股休养
为 3.57 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起凯旋。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网走漏的《对于本次适度性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募证明书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鼓吹大会，以迥殊方案审议通过了《对于董事会提出向下修正可调度公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募证明书》的章程全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱相关的一王人事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募证明书》的干系章程及公司 2024 年第五次临时鼓吹大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起凯旋。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网走漏的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、“想创转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭据《召募证明书》的商定，“想创转债”有条件赎回条目如下：
在转股期内，当下述情形的恣意一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日
按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现恣意贯穿三十
个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已知足公司股票在职意连
续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条目。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及证据依据
凭据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的章程，“想创转债”赎回
价钱为 101.24 元/张。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中
B：指本可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的本色日期天数为 301 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
浪漫赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“想创转债”握有东谈主。
（三）赎回武艺实时辰安排
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“想创转债”。本次
赎回完成后，“想创转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“想创转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）推敲神志
推敲部门：董事会办公室
推敲地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
筹谋电话：0571-28818665
筹谋邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
四、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档惩办东谈主员在赎回条件知足
前的六个月内交游“想创转债”的情况
经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司握股百分
之五以上鼓吹、董事、监事、高档惩办东谈主员不存在交游“想创转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股申报。具体转股操作建议债券握有东谈主在申报前推敲开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债
握有东谈主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。
申报后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
调度公司债券的法律概念；
债的核查概念。
特此公告。
想创医惠科技股份有限公司董事会
